اخبار السويد

قانون جديد لوقف غسيل الأموال في السويد

الحكومة السويدية تقترح إجراءات جديدة لمكافحة غسيل الأموال عن طريق ملاحقة أموال المخدرات

يقول وزير الاقتصاد السويدي ماكس إلجر إن هذه الاقتراحات تأتي لمساعدة الشرطة والبنوك والسلطات من تبادل المعلومات وبالتالي مكافحة غسيل الأموال.

ضرب العصابات

يوم الأربعاء ، قدمت الحكومة السويدية نصيحة قانونية للشرطة بأنه سيكون من الأسهل على الشرطة الحصول على مزيد من المعلومات حول المعاملات غير القانونية للمجرمين حتى يمكن إدانة المزيد من الأشخاص بغسيل الأموال ، وبهذه الطريقة تأمل الحكومة في محاربة جرائم العصابات.

تفكيك العصابات ومطاردة أموال المخدرات

البنوك لديها بيانات ذات قيمة ، ولكن في الوضع الحالي ، غالبًا ما تشكل السرية عقبة عندما تريد الشرطة التحقيق في غسيل الأموال ولتبسيط عمل الشرطة يحتوي الاقتراح على أنه سيتم إلغاء السرية وواجب السرية عندما تعمل سلطات إنفاذ القانون وهيئة الرقابة الماليةالسويدية والبنوك معًا للكشف عن غسيل الأموال ، هذا يعني أن المشاركين ملزمون بتوفير المعلومات لمشارك آخر.

بالإضافة إلى ذلك يقول ماكس إلجر ، يجب أن تكون سلطة الشرطة والجهات الأمنية قادرين على طلب معلومات من Swish ، على سبيلالمثال ، وهذا يفتح فرصة للوصول المباشر إلى تلك البيانات مما سيبسط عمل الشرطة.